根据经开区党工委统一部署，2025年10月10日至11月24日，经开区党工委第三巡察组对中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会进行了巡察。2026年1月4日，经开区党工委第三巡察组向中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会反馈了巡察意见。经过4个月集中整改并按照有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、组织落实整改情况
（一）中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会坚持把巡察整改作为重大政治任务、重大政治考验，深刻认识到巡察是对公司党组织的全面政治体检，是推动全面从严治党向纵深发展、促进企业治理体系和治理能力现代化的重要举措。于问题反馈后第一时间召开专题会研究部署巡察整改工作并成立领导小组，于2026年1月19日召开党总支会会研究整改落实方案，制定责任清单，并予以印发实施，并在定期召开的领导班子会上持续推动整改工作落实。
（二）中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任。公司党总支始终把巡察整改作为重大政治任务，深刻认识到巡察监督是对企业党组织和领导干部的一次全面政治体检、思想淬炼和责任洗礼。第一时间召开专题会议，传达巡察反馈意见，研究部署整改工作。成立巡察整改工作领导小组，全面统筹整改工作；研究制定整改方案，逐条逐项分解任务，明确责任分工、整改措施和完成时限，建立问题清单、任务清单、责任清单。形成主要领导负总责、班子成员分工抓、责任部门具体落实的工作格局，有效保障了巡察整改工作的推进落实。
二、整改任务的完成情况
（一）聚焦巡察整改落实情况方面
整改意见：强化党建引领，筑牢治理根基，提升整改效能。一是深化党建与业务融合。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻二十届四中全会精神，将习近平总书记关于国企改革、发展新质生产力的重要论述纳入理论学习，进一步提高班子成员和党员群众的综合素质和工作能力。二是完善治理权责体系。修订党总支会、董事会、监事会议事规则，完善党总支前置研究重大经营管理事项清单，通过党建引领明确治理权责边界、强化监事会监督效能、激活工会服务动能。三是落实巡察整改主体责任。持续抓好巡察整改工作落实，成立巡察整改工作领导小组，党总支书记任组长，班子成员按“分管领域”认领整改任务，以巡察整改为契机，深入开展举一反三，查缺补漏，建立长效机制，提高整改质效。
1.上轮巡察整改，“党的作用发挥不够”仍未落实彻底。
（1）经查阅资料了解到，新丝路港投整改进展及落实情况问题分类：“一、班子建设方面中具体问题第一条，2024年公司重组以来，未对企业发展战略、中长期发展规划进行过研究部署”。此问题目前仍未整改到位。
整改措施：一是成立专项工作小组，实施公司中长期规划的编制工作，同步吸纳外部行业专家及咨询机构参与，确保规划专业性与前瞻性。二是在战略规划编制中明确战略定位、可量化目标、产业布局及实施路径，确保战略规划可落地、可实施。三是健全长效管理机制，巩固整改成效。将规划落实情况纳入公司常态化管理体系，加强过程管理，确保按计划落实。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已成立专项工作小组，推动工作落实，并在经营会议上对发展规划编制进行研究部署。二是已完成《新丝路港投十五五发展规划》大纲。三是将《新丝路港投十五五发展规划》的整体目标、分阶段任务、核心指标全面拆解至各部门、各子公司，并加强过程管理。
2.“第一议题”制度落实仍有偏差。
（2）郑州新丝路国际港务投资有限公司党总支 2025年5月12日会议、第一党支部2025年6月3日支委会、第二党支部2025年6月26日支委会，均未落实“第一议题”。
整改措施：组织各支部委员集中学习《经开区党工委“第一议题”制度》《新丝路港投党总支“第一议题”学习制度》，明确规定今后公司党总支及各支部召开的各类会议，必须严格执行“第一议题”制度，将学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为会议首个固定议题，并建立台账检查与定期通报机制，确保制度刚性落实。
整改结果：已完成。
整改情况：已于3月11日组织各支部委员集中学习《经开区党工委“第一议题”制度》《新丝路港投党总支“第一议题”学习制度》。
（3）郑州新丝路国际港务投资有限公司2025年4月15日党总支会议，把安伟同志在市委常委学习贯彻中央八项规定精神读书班的讲话作为第一议题；4月28日党总支会议把《郑州市纪委监委公开通报四起违反中央八项规定精神典型问题》作为第一议题。
整改措施：一是组织各支部委员集中学习《经开区党工委“第一议题”制度》《新丝路港投党总支“第一议题”学习制度》，明确“第一议题”必须为习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚决纠正偏差。二是各支部每月底将会议记录复印件和“第一议题”落实情况报党总支备案，避免此类问题再次出现。
整改结果：已完成。
整改情况：一是已于3月11日组织各支部委员集中学习《经开区党工委“第一议题”制度》《新丝路港投党总支“第一议题”学习制度》。二是各党支部每月底报送当月会议台账及照片。
（二）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面
整改意见：强化党建引领，筑牢治理根基，提升整改效能。一是深化党建与业务融合。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻二十届四中全会精神，将习近平总书记关于国企改革、发展新质生产力的重要论述纳入理论学习，进一步提高班子成员和党员群众的综合素质和工作能力。二是完善治理权责体系。修订党总支会、董事会、监事会议事规则，完善党总支前置研究重大经营管理事项清单，通过党建引领明确治理权责边界、强化监事会监督效能、激活工会服务动能。三是落实巡察整改主体责任。持续抓好巡察整改工作落实，成立巡察整改工作领导小组，党总支书记任组长，班子成员按“分管领域”认领整改任务，以巡察整改为契机，深入开展举一反三，查缺补漏，建立长效机制，提高整改质效。
优化主业布局，提升经营质效，推动高质量发展。一是优化主业布局。以国资部门下发文件为基准，对集团下属所有业务板块进行一次彻底的体检，明确界定主责主业，对效益低下的非主业进行清退剥离，释放沉淀的资金、人才、土地，从而集中资源，明确战略方向。二是强化人才队伍。围绕主责主业，建立分层分类的培训体系，对管理干部、技术骨干、一线员工开展精准化、常态化培训。三是提高经营质效。将公司的的年度经营指标，科学的分解到每个部门、每个团队乃至每个岗位，签订年度目标责任书，明确权、责、利。紧密对接国家、省市区“十五五”规划，围绕自身领域，抽调战略、财务、工程、法律方面人才，成立专门团队。
3.党总支委员会议落实民主集中制不到位。
（4）郑州新丝路国际港务投资有限公司党总支2025年3月25日、4月14日、4月15日的议事过程中，讨论“三重一大”事项，“一把手”刘杰先定调，未严格执行末位表态制，集体决策流于形式。
整改措施：一是针对记录人员会议记录错误的问题，党总支已于8月18日进行整改，后续将针对本次巡察提出的要求组织开展针对各支部会议记录人员的专题培训，重点培训末位表态制等关键制度的具体表现、记录要求和规范格式，确保今后所有决策过程记录真实、准确、完整地反映议事规则和决策程序。二是对“三重一大”决策事项的会议记录进行专项清查。重点检查决策程序记录的规范性，发现问题及时纠正并统一标准，防止类似问题再次发生。
整改结果：已完成。
整改情况：一是于4月15日开展会议记录人员专题培训。二是对2025年全年的党总支会议记录进行检查，对出现记录错误的会议记录全部重写。
4.党总支意识形态工作相关机制不健全。
（5）（1）未将意识形态工作责任落实情况纳入班子成员年度述职和民主生活会对照检查内容；（2）2025年仅有3月20日一次意识形态专题工作部署会议，会议频次不足，缺乏对下属子公司、控股企业的意识形态工作监管，未建立常态化督导机制。
整改措施：一是制定《中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会意识形态工作落实制度》。二是将意识形态工作全面融入公司治理和党建日常，健全长效机制，压实主体责任，确保各项制度刚性执行，牢固意识形态安全防线。
整改结果：已完成
整改情况：一是三月份印发并实施《中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会意识形态工作落实制度》。二是已将意识形态纳入日常工作，与制度相结合，健全长效机制，压实主体责任，牢固意识形态安全防线。
（6）经查阅新丝路港投公司制度汇编，发现缺少意识形态相关突发事件及舆情应对预案，反映出该单位对两项工作建设不重视。
整改措施：一是制定《郑州新丝路国际港务投资有限公司意识形态领域突发事件及舆情应对预案》。二是将意识形态工作全面融入公司治理和党建日常，健全长效机制，压实主体责任，落实意识形态领域突发事件及舆情应对预案的相关要求，牢固意识形态安全防线。
整改结果：已完成
整改情况：一是三月份印发并实施《郑州新丝路国际港务投资有限公司意识形态领域突发事件及舆情应对预案》。二是将意识形态纳入日常工作，结合应对预案及相关制度，健全长效机制，落实意识形态领域突发事件及舆情应对预案的相关要求，牢固意识形态安全防线。
5.“三重一大”事项决策流程不规范。
（7）按照“三重一大”事项决策程序：“企业党总支前置审议、董事会会议表决、总经理办公会落实的形式予以贯彻落实”，但是没有看到任何相关总经理办公会的会议材料。
整改措施：一是分析问题成因，有效开展整改。经自查分析，公司“三重一大”事项经集体决策程序审议通过后，以领导班子会等形式已对决策事项进行了贯彻落实，但存在会议记录形式不完善。二是加强制度学习，并实施常态化学习，每年开展一次全员参与的制度培训，准确理解“三重一大”制度关于会议形式的相关要求，并严格落实。三是规范总经理办公会议的召开，推动对经“三重一大”程序审议通过的事项予以贯彻落实，完善会议记录等材料。
整改结果：已完成
整改情况：一是分析问题成因，经自查分析，公司“三重一大”事项经集体决策程序审议通过后，以领导班子会等形式已对决策事项进行了贯彻落实，但存在会议记录形式不完善。二是组织各部门审阅制度并提出修订意见，结合各部门意见修订2026年制度汇编，并将在修订完毕后开展培训学习。三是规范召开总经理办公会，已于3月2日、4月20日召开总经理办公会听取听取各部门、子公司关于近期主要工作进展汇报并研究推进下一步重点工作，并根据工作需要及时常态化召开总经理办公会。四是根据总经理办公会召开情况完善会议记录等材料。
6.政治生态分析研判报告存在照搬照抄。
（8）在查阅资料时发现，2025年上半年政治生态分析研判报告与2024年上半年政治生态分析研判报告部分内容表述一致，未进行任何修改。如，总体研判、安全生产培训、发现的主要问题、整改措施等方面。
整改措施：一是对照2024年上半年政治生态分析报告，逐一排查2025年上半年政治生态报告内重复内容，结合2025年上半年政治监督工作开展情况，对政治生态分析研判报告进行全面修订。二是提升相关工作人员的政治素养和业务能力，定期组织开展党建、纪检人员公文写作专题培训，学习借鉴先进经验。
整改结果：已完成
整改情况：一是结合公司2025年上半年政治监督工作开展情况，对政治生态分析研判报告进行全面修订。二是已于近期对党建、纪检工作人员开展相关培训。
7.集体主动进取意识不强。
（9）查阅资料了解，2023年新丝路港投未来五年计划为：总资产规模增加200亿元，营业收入达到20亿元，培育一家子公司/合资公司进入北交所上市流程，达到上市审核标准。另储备一至两家子公司/合资公司进入上市辅导阶段。2024年提级管理后计划改为：实现营业收入100亿元，资产总额100亿元，培育一家上市企业。由于提级管理资产剥离，没有进行自我加压，现今除营业收入外，目标均有所降低。战略引领力不足，责任担当弱化。
整改措施：一是分析原因，根据《郑州新丝路国际港务投资有限公司提级管理（增资扩股）方案》，新丝路港投对郑州昇阳出口加工发展有限责任公司、新丝路城发公司进行了资产剥离，导致资产规模大幅降低，影响了公司融资及业务开展。
二是重新校准任务目标并自我加压。制定中长期发展规划，对标同行业先进国有物流类企业，围绕资产运营效率、利润增长、核心业务拓展、区域服务贡献度等关键维度，制定多维度目标体系，进行自我加压，明确目标值不低于行业中等偏上水平，增强公司的战略引领力。三是健全激励机制。优化绩效考核体系，围绕核心指标，对超额完成目标的部门和个人给予专项奖励，施行优胜劣汰，营造 “主动加压、奋勇争先”的干事创业氛围。
整改结果：已完成
整改情况：一是已完成原因分析，开展自我加压，聚焦主责主业，克服不利因素，推动公司发展。二是投资发展部与财务金融部结合制定2026总资产规模比2024年总资产规模增长5%的考核指标。且豫远通贸易子公司2026年上报3亿元营收目标与50万元经营性利润目标。郑经海融(海南)子公司2026年上报贸易收入2000万元的目标与净利润5万元的目标。中部陆海子公司2026年上报完成铁水联运开行10000TEU的目标。三是后续将紧扣资产运营、利润增长、业务拓展等核心指标，对超额完成目标的部门及个人予以专项奖励，建立优胜劣汰的考核机制。
8.2024年度任务指标未完成。
（10）管委会2024年度下达给新丝路国际港务投资有限公司任务指标中，公司整体资产应达到10.53亿元，在2024年度总结资料中资产总额仅有9.71亿元，未达到指标要求。
整改措施：一是加快推进指挥中心项目完成财政决算，尽早确认项目投资额。截止2025年12月31日，项目已初步完成财政决算，确认完成投资额3623万。二是加快推进智慧物流甩挂中心项目规划调整方案评估和重新办理建设规划许可证及施工证，尽快推进项目建设。截止2025年12月31日，建设规划许可证和施工证已重新办理，确认完成投资额2815万。三是协调全额拨付智慧物流甩挂中心项目专项债资金用于项目建设。专项债发行总金额9600万元，截止2025年12月31日已拨付金额为4450万元，剩余5150万元待拨付。下一步将加快结算和拨付进度。四是争取到2026年底，资产总额较2024年增长5%左右。
整改结果：已完成
整改情况：一是截止2026年2月5日，指挥中心确认已完成3623万投资额。二是截止2026年2月5日，智慧物流甩挂中心确认已完成2815万投资额。三是截止2026年3月31日，智慧物流甩挂中心项目专项债已拨付金额为6650万元，剩余2950万元预计财政局年底前拨付完毕。四是资产增加额持续监控中，通过开拓铁海联运和贸易业务，营业收入增加7640万元。开建的分拨中心项目预计增加投资额3亿元，预计年底前可完成年度增幅5%的目标。
9.研究重大事项有偏差。
（11）根据新丝路港投相关汇报,部分重点项目前期可研报告数据失真，导致决策误判，从而影响项目进度：（1）郑州中欧班列集结调度指挥中心项目虽已完工，但因可研阶段概算不准确，目前结算工作仍未完成；（2）智慧物流甩挂中心项目在施工图预算编制过程中，因可研概算表中正式电工程部分预算金额较低，造成财政局在编制该部分施工预算时金额较低，与实际施工成本不符，制约了后续施工的顺利推进。
整改措施：一是优化施工图，保证总体预算不超概算的情况下，合理调整该部分预算。二是坚持“举一反三”，在后续类似工作中，加强分析研究，提升相关设计和数据的准确性。三是加强过程管理，通过常态化的跟踪检查，及时发现问题并推动解决。
整改结果：已完成
整改情况：一是甩挂中心项目施工图进行优化调整，施工图预算编制完成，保证了总体预算不超概算。二是指挥中心项目推进竣工结算，已完成项目竣工结算。三是常态化加强过程管理，通过常态化的跟踪检查，及时发现问题并推动解决。
10.项目管理不规范。
（12）经查阅郑州中欧班列集结调度指挥中心装饰装修及智能化系统项目（EPC）会议纪要签字盖章不齐全，无参会人员名单，无签到表，无会议相关照片。
整改措施：一是立即整改：对问题会议纪要，完成所有应参会人员的补签、有效盖章，并补充会议签到表。二是全面排查同类问题：组织对所有项目的会议纪要、评审记录等过程文件进行自查，重点核查签字、盖章、附件等要素，避免出现类似问题。
整改结果：已完成
整改情况：一是已补充完善郑州中欧班列集结调度指挥中心装饰装修及智能化系统项目（EPC）会议纪要签字盖章手续，补齐参会人员名单、签到表及会议现场照片。二是经对所有项目的会议纪要、评审记录等过程文件进行自查，资料完整规范。
（13）郑州中欧班列集结调度指挥中心装饰装修及智能化系统项目（EPC）专家意见表无签字、无日期。
整改措施：一是立即整改：联系专家完成意见表的签字、日期补填。二是全面排查同类问题：组织对所有项目的专家意见表等文件进行自查，重点核查签字、附件等要素，避免出现类似问题。
整改结果：已完成
整改情况：一是已按要求补全郑州中欧班列集结调度指挥中心装饰装修及智能化系统项目（EPC）专家意见表的专家签字及意见日期，资料完整、规范，符合归档及审查要求。二是对所有项目的专家意见表等文件进行自查，重点核查签字、附件等要素，资料完整规范。
11.在建项目管理不到位。
（14）通过走访发现，甩挂中心项目黄土未覆盖、未进行湿法作业未完成。同时发现临时用电私拉乱扯、电缆电线未穿地埋管。不符合安全文明施工要求。
整改措施：一是立即整改具体问题，完成裸露黄土100%覆盖，土方作业必须同步落实湿法降尘。同时拆除私拉乱接电线，所有电缆穿管保护并规范敷设。二是执行全面排查。周内开展全场安全文明施工排查，监理每周定期巡查，问题台账销号管理。三是完善机制，进一步完善《项目管理办法》，确保项目安全建设。
整改结果：已完成
整改情况：一是已对项目现场黄土全部进行覆盖，按要求开展湿法作业，消除扬尘隐患；已清理整治临时用电私拉乱接问题，电缆电线规范布设并按要求穿管或地埋处理，现场安全文明施工符合相关要求。二是经全面排查，再加上项目施工内容已剩余不多，现场不存在安全文明情况。三是完善项目管理办法，确保项目安全建设。
12.在建项目应急值班电话设置不合理。
（15）经查阅资料，新丝路港投甩挂中心项目总承包工程应急预案中：项目设立应急值班电话为门卫值班人员私人电话，不值班期间电话不能保证和项目部及时联络。参照《国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范<试行>的通知》（国办发〔2022〕1号文件规定，应急值班电话应为专用固定电话）。
整改措施：一是鉴于本项目已完工，项目部已拆除。今后项目将严格参照执行，设置专用固定电话作为应急值班电话，电话不离值班室，明确此电话须24小时有人值守接听，并建立规范的来电登记与处置流程。二是明确职责，建立机制。项目所有参建单位项目主要负责人联系方式在值班室上墙，确保随时可联系对接。三是举一反三，全面排查。对项目部所有制度文件（特别是安全、应急类）进行合规性审查，检查是否存在其他不符合国家或行业强制规定的条款。
整改结果：已完成
整改情况：一是已明确要求此电话须24小时有人值守接听。二是参建单位项目主要负责人联系方式在值班室上墙，确保随时可联系对接。三是经对项目部所有制度文件（特别是安全、应急类）进行合规性审查，制度符合国家或行业强制规定的条款。
13.落实上级机关布置任务打折扣。
（16）依据财政局（审计局）下发的《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求，中欧班列集结调度指挥中心安全隐患未按要求及时整改。
整改措施：一是工程管理部向上海宝冶总包单位下发书面整改通知函件，明确自爆玻璃更换的技术标准、质量要求及完成时限，要求2026年3月8日前完成全部更换工作。二是园区运营部在整改通知下发当日，在自爆玻璃所在区域显著位置张贴安全警示标语、设置防护围挡，明确警示范围，禁止无关人员靠近。三是园区运营部指定专人作为专项督办人，每周与施工单位责任人对接，跟踪玻璃采购、进场、安装等进度，形成《安全隐患整改进度督办台账》，及时协调解决施工过程中出现的场地、协调等问题。四是整改完成后，由工程管理部联合园区运营部、安全管理相关人员组成验收小组，对照技术标准进行现场验收，验收合格后签署验收报告，完成隐患销号。
整改结果：已完成
整改情况：一是在2026年2月2日前完成给总包单位发出限期整改函件。二是在1月26日完成自爆玻璃区域的警示标语粘贴。三是每周责任人与施工单位进行电话和微信等方式进行联系沟通，通过有效的沟通，各个自爆的玻璃已于2026年2月4日前全部更换完成。四是经由工程管理部联合园区运营部、安全管理相关人员组成验收小组，对更换后的安全玻璃已进行验收合格。
（17）依据财政局（审计局）下发的《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求，企业主要负责人未按要求定期召开专题会议、未每周及每季度上报相关信息。
整改措施：一是根据《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，定期召开专题会议，加强安全生产工作部署。二是是指定专人加强工作对接，按要求每周和每季度上报相关信息。
整改结果：已完成
整改情况：一是通过领导班子会议、专题会议等形式，加强安全生产工作部署。二是于2026年1月8日起每周的安全生产隐患排查周报均按时上报。
14.安全责任意识不强。
（18）《安全应急处置管理预案》制定未结合实际，方案只成立了消防安全应急领导小组，未明确其它灾害应急组织。该预案存在照抄照搬情况，与AI生成近似率90%。
整改措施：一是结合实际编制《安全应急管理预案》，明确除消防安全外其他灾害应急的组织，建立完善的安全责任体系，明确各级人员职责。二是依据《企业风险清单》及应急组织体系，修订《安全应急处置管理预案》，确保具有针对性、可落实。
整改结果：已完成
整改情况：一是已由园区运营部门根据《企业风险清单》修订《安全应急处置管理预案》。二是已按照《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求报送上级部门。
15.建设项目调整无决议。
（19）关于中欧班列（郑州）智慧物流甩挂中心项目的两次可行性研究报告批复，项目用地面积均为37,429.96平方米，建设内容均涵盖土建工程、光伏新能源工程、智慧物流系统和配套公用工程四部分，项目总投资亦均为17,800万元。调整后总建筑面积较原方案减少5174.75平方米（主要为综合楼部分）。
该项目于2023年6月13日取得建设工程规划许可证，2023年7月31日取得施工许可证后正式开工建设。
在建设期间，华润燃气第三储配站依据《石油天然气工程设计防火规范》对项目方案提出异议。经专家论证后，认定需对方案进行调整，项目因此停工。2024年9月26日取得施工许可证后正式复工。
经查郑州新丝路国际港务投资有限公司党总支会议纪要、董事会纪要等资料，未见对该项目停工及方案调整事项进行决议。
整改措施：一是分析原因，开展整改。认真分析该事项发生的原因，同时坚持“举一反三”，对项目相关决议的规范性、涉及的决议文件及其他相关资料的保存情况进行排查，对发现的问题及时整改。二是梳理制度，规范执行。结合现有公司制度，在今后工作中按照制度要求对重要事项进行审议。
整改结果：已完成
整改情况：一是经过对项目相关决议的规范性、涉及的决议文件及其他相关资料的保存情况进行排查后，完善相关会议纪要，及时整改完成。二是梳理制度，规范执行。在今后工作中按照制度要求对重要事项进行审议。
（三）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
整改意见：优化主业布局，提升经营质效，推动高质量发展。一是优化主业布局。以国资部门下发文件为基准，对集团下属所有业务板块进行一次彻底的体检，明确界定主责主业，对效益低下的非主业进行清退剥离，释放沉淀的资金、人才、土地，从而集中资源，明确战略方向。二是强化人才队伍。围绕主责主业，建立分层分类的培训体系，对管理干部、技术骨干、一线员工开展精准化、常态化培训。三是提高经营质效。将公司的的年度经营指标，科学的分解到每个部门、每个团队乃至每个岗位，签订年度目标责任书，明确权、责、利。紧密对接国家、省市区“十五五”规划，围绕自身领域，抽调战略、财务、工程、法律方面人才，成立专门团队。
强化以案促改，健全防控机制，严守风险底线。一是强化以案促改。把警示教育作为推动以案促改促治工作的重要抓手，注重用好反面典型案例“活教材”，深入剖析违纪违法典型案例，通过组织干部职工专题廉政党课，提升廉政意识，戒惧意识。二是扛牢全面从严治党主体责任。党总支书记要坚决扛牢全面从严治党主体责任，班子成员要自觉履行“一岗双责”，把全面从严治党落到实处。加大对重要岗位、重要环节的监督力度，锲而不舍落实中央八项规定精神。三是强化廉政防控机制建设。开展招投标、融资等重点领域风险排查，建立岗位廉政风险清单，修订完善“三重一大”决策监督细则，严格执行“三重一大”决策制度。
完善财务制度，规范招采合同，强化资产管理。一是完善财务内控制度，规范资金使用。通过核查财务审批权限、资金拨付流程、账务核算准确性等关键环节，完善有关财务制度，靶向纠治制度缺失、流程不畅、监管缺位等问题，加强人员轮岗，明确各岗位权责边界。二是加强招投标合同管理，筑牢合规防线。完善招投标管理制度，明确招标范围、流程和评审标准，推进阳光招标；健全合同全生命周期管理体系，加强合同谈判、签订、履行、变更、终止等各环节审核把关。三是强化固定资产管理，规范物资采购。建立健全固定资产动态管理台账，规范资产购置审批、定期盘点、维护保养、报废处置等流程。防止国有资产闲置、流失，提升固定资产精细化管理水平。
16.贯彻落实中央八项规定精神学习教育存在形式主义。
（20）在查看中央八项规定应知应会测试题中发现，部分人员测试题笔迹一致，答题格式错误，未及时纠正，存在学习教育走形式装样子的问题。如，郑州新丝路国际港务投资有限公司第一支部委员会全体人员答题。
整改措施：一是对涉及的第一党支部全体人员，由纪检监督部下达督办单并由党总支纪检委员对第一党支部支委成员进行集体谈话，指出问题、提出批评，责成立即整改。二是组织相关人员重新学习规定内容，并严肃规范地重新组织闭卷测试，确保真学真考。
整改结果：已完成
整改情况：一是2026年1月23日，党总支纪检委员刘晓燕在4101会议室对第一党支部全体支委成员进行集体谈话。二是2026年1月26日，第一党支部召开全体党员大会，组织全体党员重新学习中央八项规定并进行闭卷考试。
17.班子成员履行“一岗双责”不到位。
（21）在查阅资料时发现，个别班子成员未严格履行“一岗双责”，对分管的党员干部缺乏有效监督，导致违规违纪问题时有发生。如，郑州新丝路国际港务投资有限公司个别中层杨帆，违规经商办企业。
整改措施：一是组织开展关于围绕郑州新丝路国际港务投资有限公司相关人员违反中央八项规定精神案件及违规经商办企业以案促改暨警示教育大会。以公司相关人员违反中央八项规定精神案件为镜鉴，汲取教训、反躬自省、举一反三，深入查找案件中暴露出的贯彻落实中央八项规定精神不到位等主要教训，严肃开展批评与自我批评。二是拓宽监督渠道。公布举报电话、邮箱等举报方式，鼓励干部群众对违规违纪行为进行举报。
整改结果：已完成
整改情况：一是各党支部已按照要求召开以案促改警示教育大会。二是在四楼西南角公共休息区张贴畅通信访举报渠道的公告。
18.对党风廉政建设抓得不严，落得不实。
（22）未严格按照制定的《党风廉政建设责任制度》实施，2025年截止到10月15日未进行党风廉政建设的监督检查，党风廉政建设仅停留在纸面、口头上，没有佐证材料。
整改措施：加强党风廉政建设的监督检查，每半年分析、研究一次各支部廉政建设情况，总结经验，及时发现和解决廉政建设方面的新情况和新问题。同时做好会议纪要和会议记录全套佐证材料，做到工作留痕、有据可查。
整改结果：已完成
整改情况：对2025年党风廉政建设工作相关材料查漏补缺。2025年12月召开党风廉政专题会议，总结2025年党风廉政建设工作情况。拟于2026年七月上旬召开上半年党风廉政建设工作专题会议。
（23）通过谈话了解发现，个别班子成员对本单位2021年以来是否有人员发生违纪的问题“ 不知情”，反映出本单位对党风廉政建设的重视不够，管理上存在明显漏洞。如，2024年，徐远胜同志因违反中央八项规定精神，被区纪检监察工委给予党内警告处分，一部分人不知情。
整改措施：一是督促各支部认真开展党风廉政建设工作，公司党总支对各支部开展情况进行抽查。二是扩大警示教育覆盖面，将徐远胜同志违纪案件通报纳入党总支以案促改、自查自纠、“三会一课”学习内容。深刻剖析违纪行为的危害性，用“身边事”警醒“身边人”。三是建立常态化通报机制，对省市区纪委监委通报的典型案例、本单位排查发现的廉政风险隐患，及时在党总支会议、各部门及子公司传达学习，做到警钟长鸣。
整改结果：已完成
整改情况：一是各党支部已按照要求召开党风廉政建设工作会议。二是党总支及各党支部已按照要求召开以案促改警示教育大会。三是及时在党总支会议、各部门和子公司传达学习，做到警钟长鸣。
19.党总支纪律监督责任虚化。
（24）纪律监督部门“监督责任”与党委“主体责任”协同联动不够，2025年未定期专题研究纪律监督工作。
整改措施：一是将纪律监督工作纳入公司党总支重要议事日程，严格落实“定期专题研究”要求，每半年至少召开1次纪律监督工作专题研究会。研究内容重点包括：贯彻落实上级关于全面从严治党、党风廉政建设工作的最新部署要求；分析研判纪律作风建设突出问题，研究解决监督工作中的实际困难；听取纪律监督部门专项工作汇报等。二是根据公司2026年发展规划，结合业务风险点，拟定廉洁从业承诺书内容，并组织中层及以上领导干部签订。
整改结果：已完成
整改情况：一是2025年12月召开党风廉政专题会议，总结2025年党风廉政建设工作情况。拟于2026年七月上旬召开上半年党风廉政建设工作专题会议。二是中层及以上领导干部已签署2026年的廉洁从业承诺书。
20.廉政警示教育流于形式。
（25）2024年关于徐远胜同志违纪问题警示教育形式单一固化，“以念文件”为主，流于表面。未配套开展以案促改，自查自纠、廉政风险排查，也未建立后续跟踪机制；警示教育开展，照片缺失。
整改措施：一是督促各支部开展以徐远胜同志违纪案件通报内容为主题的以案促改、自查自纠，并观看相关电视专题片，引导干部结合岗位实际谈认识、谈体会并撰写思想汇报。二是规范警示教育资料归档管理，确保各类佐证材料完整留存。
整改结果：已完成
整改情况：一是各党支部已按照要求观看中央八项规定精神学习教育警示片。二是根据工作开展情况将警示教育资料按类汇总整理归档。
21.事前监管机制有短板。
（26）党总支2024年仅6月27日，2025年仅1月21日和5月23日召开廉政相关会议。且会上没有按照相关规定开展廉政风险隐患排查。
整改措施：一是根据制定的新丝路港投重点岗位风险排查清单、廉洁从业负面清单及岗位风险廉洁防控制度，明确排查范围、排查内容、排查方式和责任分工。排查范围覆盖各部门及子公司，重点排查权力运行关键环节、资金使用、项目管理、干部选拔任用等领域的廉政风险隐患。二是根据上级单位要求定期开展廉政谈话会议。
整改结果：已完成
整改情况：一是各部门及子公司已对重点岗位进行排查并报送排查情况。二是按照上级单位要求定期开展廉政谈话，并常态化推进廉政谈话工作。
22.合同签订、执行审核不严。
（27）中部陆海国际多式联运郑州公司与河南大周律师事务所签订的两份《法律顾问合同》（2021年11月22日、2023年1月3日）中，均约定合同签订后一次性支付全部服务费用。该付款方式未与服务实际进度挂钩，即服务尚未实际开展已全额支付款项。上述安排致使公司承担了全部履约风险：一旦服务方违约或未能履行合同义务，公司追偿难度加大，合法权益难以有效保障，存在较大资金及履约风险。此外，风控合约部门在合同签订过程中审核不严，致使公司签署了在法律层面上明显对公司不利的合同条款。
上述事项不符合郑州新丝路国际港务投资有限公司《合同管理办法》第八条“风控合约部门具体职责包括：（四）根据本办法对提交的合同进行法律审查，审核合法性、法律层面上对公司明显不利的合同条款”的规定；
整改措施：一是持续提升合同审核专业能力，在加强法务专业能力提升的同时引进专业律师团队进行合同审核，提升审核质量。二是开展规章制度、法律法规及合同管理知识相关培训，提升全体员工的专业技能，促进各部门在合同管理不同环节的作用和职责得到更好的发挥。
整改结果：已完成
整改情况：一是已签署常年法律顾问服务协议，引进专业律师参与合同审核，提升合同审核质量。二是已于3月27日组织开展合同及招标法律法规及实务相关培训。三是已结合各部门意见组织实施制度汇编修订，并将在修订后开展培训。
（28）根据合同编号港投XX00017、港投XX00044-2，郑州新丝路国际港务投资有限公司与郑州经济开发区企业家协会，签订的《房屋租赁合同》，承租指挥中心4楼4015、4016、4017房间，租赁期间为2023年9月15日至2025年9月14日，月租金为12,130.20元。合同明确付款方式为：于每季度结束前10日内支付下一季度租金。截至2025年8月31日，实际租金仅缴纳至2024年6月14日，存在长期拖欠租金情况。
上述事项不符合《中华人民共和国民法典》第五百七十七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定。
整改措施：一是开展规章制度、法律法规相关培训，提升全体员工的专业技能，提升各部门在执行合同过程中处理履约相关事项的能力，督促合同对方履行合同。二是加强各部门协调配合，提升合同执行质量，开展租金催收工作。
整改结果：已完成
整改情况：一是已于3月27日组织开展合同及招标法律法规及实务相关培训。二是已结合各部门意见组织实施制度汇编修订，并将在修订后开展培训。三是各部门在租金催收上已形成协调配合机制。租金催收部门已与欠租企业联系催缴租金。并于2026年1月7日，收缴郑州经济开发区企业家协会2024年6月15日-2024年9月14日期间所欠房租，到账36390.60元。剩余房租（2024年9月15日-2025年9月14日期间欠款）已于2026年2月24日向企业家协会发送催缴通知单，由其单位负责人签字并盖章，督促该单位支付租金，并将继续跟进。
（29）中欧班列（郑州）智慧物流甩挂中心项目中标通知书发布日期为2022年8月19日，合同于2022年9月28日签订，未在中标通知书发出之日起三十日内签订合同。
上述事项不符合《中华人民共和国招标投标法》第四十六条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的规定。
整改措施：一是开展规章制度、相关法律法规及合同管理知识相关培训，提升全体员工的专业技能，加强对法律法规的理解，更好的执行法律法规相关要求。二是结合公司规章制度的执行，促进各部门在合同管理不同环节的职责和作用得到更好的发挥，在今后的招标活动中按照法律规定时限及时签署合同。
整改结果：已完成
整改情况：一是已于3月27日组织开展合同及招标法律法规及实务相关培训，并对招投标中“评定分离”相关要求进行重点学习。二是已结合各部门意见组织实施制度汇编修订，并将在修订后开展培训。三是已通过引入专业律师参与合同审核以及各部门的协调配合，推动各部门的职责发挥，督促在招标活动中按规定时限及时签署合同。
23.投标报价与拦标价异常接近且相互差异较小。
（30）中欧班列（郑州）关铁融合大监管区项目可行性研究报告编制项目，该项目拦标价990,000元；中铁工程设计咨询集团有限公司报价985,000元、中铁大桥勘测设计院集团有限公司报价987,000元、中铁第五勘察设计院集团有限公司报价990,000元，投标报价与拦标价异常接近且相互差异较小。
上述事项不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的规定。
整改措施：一是分析原因，因项目建设涉及铁路，开展竞争性磋商时要求可研深度达到国家及铁道行业的有关技术要求、标准及规范，同时要求投标人自2020年1月1日以来完成过类似项目，当时市场上具备条件的企业数量较少。参与本项目的投标人均为行业内深耕铁路工程咨询领域的头部企业，对铁道行业可研编制的成本构成、收费标准、工作量核算有着统一的行业认知和测算依据，项目的专业属性导致报价接近。
二是进一步优化采购流程，在项目前期增加市场调研深度，广泛摸排符合条件的潜在投标人，如发现异常报价时开展核查并要求在规定时限内提交真实有效的自查说明。三是加强过程管控，发现异常及时处理。同时每季度针对招标及采购领域开展一次专项核查，形成核查报告。
整改结果：已完成
整改情况：一是已完成原因分析。因项目建设涉及铁路，开展竞争性磋商时要求可研深度达到国家及铁道行业的有关技术要求、标准及规范，同时要求投标人自2020年1月1日以来完成过类似项目，当时市场上具备条件的企业数量较少。参与本项目的投标人均为行业内深耕铁路工程咨询领域的头部企业，对铁道行业可研编制的成本构成、收费标准、工作量核算有着统一的行业认知和测算依据，项目的专业属性导致报价接近。二是参加投标及合同管理专项培训，严格按照公司招投标制度执行采购流程。三是梳理2025年投发招投标、询比项目，未发现异常。
24.合同约定中标单位项目负责人与投标文件不一致。
（31）中部陆海国际多式联运郑州有限公司负责中欧班列（郑州）多式联运智慧集散分拨中心一期项目、二期项目，工程设计中标单位为郑州市建筑设计研究院有限公司，投标文件显示项目负责人为崔胜，合同约定项目负责人为田净沙，合同约定项目负责人与投标文件不一致。
上述事项不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条“招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致”及《郑州市城乡建设局关于进一步加强项目经理和项目总监变更管理的通知》（郑建文〔2022〕38号）第三条“工程建设过程中，项目中标单位（包括直接承包单位）派驻施工现场的项目经理、项目总监必须是投标文件的项目经理、项目总监……”的规定。
整改措施：一是分析原因，郑州市建筑设计研究院有限公司于2024年5月委托员工崔胜作为项目负责人参与中欧班列（郑州）多式联运智慧集散中心一期项目、二期项目工程设计投标工作，并于2024年6月中标。投标期间崔胜同志身体出现不适症状。为保障项目相关工作顺利推进，市院委托具有资历的田净沙（一级注册建筑师，高级工程师）同志担任该项目派驻施工现场的项目负责人。郑州市建筑设计研究院有限公司出具相关说明。二是组织学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《郑州市城乡建设局关于进一步加强项目经理和项目总监变更管理的通知》，深入学习对项目中标单位(包括直接承包单位)派驻施工现场的项目经理、项目总监的规定，并认真落实。三是建立长效机制，针对投标、合同签订、执行等工作进行及时复盘总结，动态跟踪沟通，确保符合要求。
整改结果：已完成
整改情况：一是分析原因。郑州市建筑设计研究院有限公司于2024年5月委托员工崔胜作为项目负责人参与中欧班列（郑州）多式联运智慧集散中心一期项目、二期项目工程设计投标工作，并于2024年6月中标。投标期间崔胜同志身体出现不适症状，后去医院就诊检查，确诊为肺炎并住院治疗，出院后亦在家休息调养一段时间。为保障项目相关工作顺利推进，市院委托具有与崔胜同志等资历的（一级注册建筑师，高级工程师）田净沙同志担任该项目派驻施工现场的项目负责人。郑州市建筑设计研究院有限公司出具相关说明。二是已组织全员学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》及郑州市相关变更管理通知，明确项目经理、总监必须与投标文件一致，严禁擅自变更。已建立履约考核机制，确保关键人员到岗履职，杜绝“人证分离”现象。三是已建立项目全周期复盘机制，在投标、合同签订及执行等关键节点后及时组织复盘，动态跟踪问题改进，确保各项工作持续符合规范要求。
25.固定资产管理不规范。
（32）郑州新丝路国际港务投资有限公司《资产管理制度》第二十一条“各类固定资产折旧电子设备年限3年”，实际固定资产按照3年进行折旧。《郑州经济技术开发区财政局（审计局）关于印发郑州经济技术开发区财政局（审计局）行政事业单位固定资产管理暂行办法的通知》（郑经财〔2021〕18号）中规定的资产配置标准中最低使用年限6年。
整改措施：一是完善公司资产管理制度，强化资产采购与管理。调整固定资产折旧口径与经开区资产配置标准规定期限保持一致。二是建立固定资产折旧动态复核机制，积极与主管部门保持沟通，实时了解新的政策和规定，及时调整相应业务的核算处理。三是根据新制度规定，及时调整固定资产卡片和剩余折旧期间等账务处理。
整改结果：已完成
整改情况：一是已经于2026年4月更新完善公司资产管理制度。固定资产折旧严格按照郑州经济技术开发区财政局（审计局）行政事业单位固定资产管理暂行办法的要求进行了修改。二是季度盘点固定资产，根据盘点情况及时调整资产使用信息。三是制度已更新完善，根据制度规定已完成固定资产卡片的调整和剩余折旧期间的账务处理。
（33）郑州新丝路国际港务投资有限公司2024年10月记91号凭证，将集装箱堆场转入固定资产时，补提2022年5月至2023年12月折旧费535,619.20元，计入了2024年管理费用－折旧费。上述事项不符合《企业会计准则》第十六条规定“会计核算应当以权责发生制为基础”的规定；
整改措施：一是剖析问题产生的原因，该问题是根据其他事务所审计意见进行的账务调整，因2022年和2023年的财务账簿已结账归档，无法调整往年账簿，故在2024年计入了当期损益，且年度审计报告已出，未通过以前年度损益调整科目追溯调整往年数据。二是问题排查，及时关注项目进展和经营情况，及时入账，严格遵循会计准则进行会计核算。
整改结果：已完成
整改情况：一是集装箱堆场前期折旧已按照规定正确计提。二是集装箱堆场资产折旧已于2025年4月计提结束。
（34）郑州新丝路国际港务投资有限公司集装箱堆场于2022年4月27日竣工。2024年10月，将在建工程－集装箱堆场964,114.57元结转入固定资产。
上述事项不符合《企业会计准则第4号——固定资产应用指南》“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值”的规定。
整改措施：一是剖析问题产生的原因，堆场项目虽验收于2022年，但该工程的财政结算批复意见书时间为2024年6月30日，收到结算意见书的时间为10月份，为保证账务处理的准确性和合理性，收到结算意见书后方将在建工程转为固定资产。二是问题排查，及时关注项目进展和经营情况，在项目验收投入使用后及时暂估入账，严格遵循会计准则进行会计核算。
整改结果：已完成
整改情况：一是财务收到此项目财政结算批复意见书时已及时进行账务处理，并补提前期折旧费用。二是集装箱堆场资产折旧已于2025年4月计提结束。
（35）郑州新丝路国际港务投资有限公司2021年10月采购多功能复合机，购买单价为35,500元，标准上限20,000元/台。2024年采购A4彩色激光复印扫描一体机1台，购买单价5486.73元，标准上限3500元/台；采购班台3个，购买单价4946.90元，标准上限3000元/个；书柜2个，购买单价5069.02元，标准上限2000元/个；采购茶水柜3个，购买单价2407.08元，标准上限1000元/个。超标33,686.71元。
中部陆海国际多式联运郑州有限公司2024年购置直播用台式电脑1台7770元，台式电脑配置标准上限为5000元/台，超标2770元。
上述事项不符合《郑州经济技术开发区财政局（审计局）关于印发郑州经济技术开发区财政局（审计局）行政事业单位固定资产管理暂行办法的通知》（郑经财〔2021〕18号）中规定的资产配置标准。
整改措施：一是剖析原因，重点防范同类问题出现。经分析原因，所涉办公家具在郑州中欧集结调度指挥中心内使用，参照大楼整体装饰装修标准进行配置，因大楼内部分房间对外出租，出租时需配置办公家具，参照该标准便于家具需要调整调配时统一调配。中部陆海公司2024年购置的直播用台式电脑1台，因是直播专用设备，要求配置较高，故采购价格也高于普通办公电脑。针对以上事项，将结合相关标准及实际情况，在工作中作为审核重点、加强培训，严格管控采购标准。二是严格执行采购标准。目前我公司后续采购办公家具已严格按照合《郑州经济技术开发区财政局(审计局)关于印发郑州经济技术开发区财政局(审计局)行政事业单位固定资产管理暂行办法的通知》(郑经财经[2021]18号)中规定的资产配置标准。与此同时，完善公司的招标及采购管理制度，规范采购程序，加强业务管理和过程审核。
整改结果：已完成
整改情况：一是针对问题剖析原因、防范同类问题相关整改措施，已完成相关问题根源深度剖析，明确采购审核重点，切实加强采购标准管控，有效防范同类问题重复发生。二是已严格遵照郑经财经[2021]18号文件规定的资产配置标准开展后续办公家具采购，并在资产管理制度中参照经开区的要求严格规定了办公设备及空调设备的配置标准，规范采购流程，强化过程审核与业务管控。
（36）郑州新丝路国际港务投资有限公司2024年购置冷柜、打印机及洗地机等固定资产，未进行验收。
上述事项不符合郑州新丝路国际港务投资有限公司《资产管理制度》第六条资产验收及领用。“资产采购到货后，综合管理部通过查看有关质量证书及技术委点对资产进行验收，安排申请使用部门进行测试，以确认符合订货要求。申请使用部门验收后，根据“固定资产代码标准”对固定资产分类编号，并填写《资产验收单》，综合管理部（或资产使用部门）和财务金融部分别进行留存归档”的规定；
整改措施：一是剖析问题产生原因，公司购置固定资产验收并取得发票后，为保证资产及时入账，财务先行按照资产实际购置使用时间计入了固定资产并计提折旧。因资产采购验收和付款审批存在时间上的差异，而将资产验收单原件及采购合同等手续于付款时后附于付款凭证中，经查阅凭证后核实，购置冷柜验收单附于2024-7-61#付款凭证，打印机验收单附于2024-5-7#付款凭证，洗地机验收单后附于2024-10-31#付款凭证中。二是规范会计凭证附件管理，无论是否申请付款，资产入账凭证后均附上资产验收单等相关单据的复印件，并在复印件上标注原件存放位置。
整改结果：已完成
整改情况：一是已经查阅核实，冷柜、打印机及洗地机等固定资产有资产验收单，附于采购款支付凭证中。二是已规范凭证附件管理，后续账务处理中涉及固定资产入账的，如验收入库和付款时间不一致，原始验收单据同时复印存放于验收入库和付款凭证中，并在复印件上标注原件存放位置。
（37）郑州新丝路国际港务投资有限公司固定资产明细账与固定资产台账不符。固定资产明细账中集结指挥中心办公楼入账金额为194,530,319.34元，固定资产台账集结指挥中心办公楼入账金额为205,209,150元；固定资产明细账中理光打印机、惠普打印机等入账时间为2021年10月，固定资产台账中财务入账日期为2023年1月。
上述事项不符合《会计基础工作规范》第六十二条“各单位应当定期对会计记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作每年至少进行一次”的规定。
整改措施：针对集结中心的办公楼固定资产问题。一是剖析问题产生原因，集结中心的办公楼固定资产，按照会计准则中的规定“尚未完成最终验收但已达到预定可使用状态的固定资产按照暂估入账”，资产卡片中金额为根据项目可研总投不含税金额录入的暂估金额，并以该金额计提资产折旧，资产明细表中的金额为实际产值不含税金额。该资产账务处理时考虑到项目工程结算尚未完成，部分签证变更等事项待财政局审核确认后才能最终确定，故资产明细账和资产台账存在有差异。该项目主体工程和装修工程已在2025年基本完成工程结算，财务根据工程结算情况统一了资产明细账和资产台账的计量金额，已完成整改。二是规范建设项目资产计价原则，合理暂估未决算资产的价值并保持计价金额一致。
针对固定资产明细账中理光打印机、惠普打印机等入账时间问题。一是剖析问题产生原因，公司的财务核算系统因在2023年1月初进行了更新换代，前期已发生的资产在新的财务系统初始化时资产入账时间只能选择为新系统的启用时间。从而导致资产入账时间在资产清单中列示错误。二是联系系统客服，修改以上资产的入账时间。三是核对资产折旧金额是否正确，目前已核对固定资产明细账中理光打印机、惠普打印机等资产的已折旧金额和折旧期限，折旧金额和期限均按照公司制度执行，不存在金额差异。
整改结果：已完成
整改情况：针对集结中心的办公楼固定资产问题。一是集结中心项目主体工程和装修工程已在2025年基本完成工程结算，财务根据工程结算情况统一了资产明细账和资产台账的计量金额，已于2025年12月根据项目结算情况完成账务处理。二是截止2025年12月，已根据项目结算情况完成账务处理，账务金额和资产卡片金额一致，无差异。
针对固定资产明细账中理光打印机、惠普打印机等入账时间问题。一是已联系财务软件系统供货商调整资产入账时间，与开始使用日期保持一致。二是目前财务软件系统EAS资产管理模块资产入账时间已调整完毕。三是已核查资产折旧、期间、净值等资产信息和账务处理一致。
26.部分人员未按规定在新丝路港投领薪。
（38）部分同志未在母公司而在子分公司领薪。李兴同志担任郑州国际陆港开发建设有限公司法定代表人、董事长职务，秦国勤同志担任郑州国际陆港开发建设有限公司监事会主席职务，李兴、秦国勤两位同志在郑州国际陆港开发建设有限公司领取相应薪酬；栗亚冰同志担任中部陆海国际多式联运郑州有限公司董事长、总经理，同时担任郑州中原新丝路国际多式联运有限公司董事长，在郑州中原新丝路国际多式联运有限公司领取相应薪酬。
上述事项不符合《关于规范工资总额预算、用人用工、职工福利费管理的通知》（郑经财〔2024〕7号）一、工资总额预算方面（三）“5.对于派驻到参（控）股公司任职的国有股东代表，其薪酬由各平台公司依据本公司对应的标准发放，严禁在履行职务的参（控）股公司领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬和获取其他额外利益”的规定。
整改措施：一是主动向区国资管理部门反馈实际情况，结合企业实际，在公司薪酬总额范围内执行薪酬发放。二是全面核查薪酬发放情况，对平台公司及下属公司所有任职人员的薪酬发放主体、标准等进行核查，确保薪酬发放规范。三是强化制度宣传与监督，组织平台公司及下属子公司相关管理岗位、财务岗位、人事岗位人员开展薪酬管理等相关制度专题培训，确保准确掌握规范要求。四是建立常态化监督检查机制，定期对平台公司及下属公司薪酬发放情况进行抽查，保障制度刚性执行。
整改结果：已完成
整改情况：一是已在国资2024年综合考评审计工作中反馈公司实际情况。二是经国资综合考评结果认定，公司工资总额预算执行情况良好，未发生超预算执行情况。三是已全面核查平台公司及下属子公司人员薪酬发放主体及标准，并如实反馈至国资管理部门。四是已组织相关人员学习《郑州经开区区属国有企业重组整理实施方案》（郑经发〔2023〕99号文）、《关于规范工资总额预算、用人用工、职工福利费管理的通知》（郑经财〔2024〕7号）及《关于调整工资总额预算的通知》等相关文件，确保准确掌握制度规范，并要求在实际工作中严格执行。五是已修改完善公司《工资总额预算管理制度》《薪酬管理制度》《派驻人员管理办法》等相关制度，建立常态化监管机制。六是计划持续开展抽查工作，保障制度刚性执行。
27.缴纳工会会费低于正常标准。
（39）郑州新丝路国际港务投资有限公司《第六十五章工会经费管理工作制度》第四条“经费来源（一）会员会费。凡公司工会会员均应缴纳会费，具体标准为20元/人/月”，实际按照20元/人/月执行，郑州新丝路国际港务投资有限公司，中部陆海国际多式联运郑州有限公司均存在少缴纳工会会费的现象，如：郑州新丝路国际港务投资有限公司2025年8月个人部分少缴纳2485.10元，中部陆海国际多式联运郑州有限公司2025年8月个人部分少缴纳442.89元。
上述事项不符合《中华全国总工会关于收交工会会费的通知》（工发〔1978〕101号）“一、工会会员每月应向工会组织交纳本人每月工资收入百分之零点五的会费，工资尾数不足十元的不计交会费”的规定。
整改措施：一是对《工会经费管理工作制度》进行修订，严格依照《中华全国总工会关于收交工会会费的通知》（工发〔1978〕101号）规定，按照会员本人每月工资收入的0.5%计算并收取会费。二是组织工会干部学习《河南省基层工会经费收支管理实施办法》，特别是会费收缴、使用管理规定。
整改结果：已完成
整改情况：一是2026年1月19日经工会各级审核后，《工会经费管理办法》修订版已签发，其中第四条经费来源会员会费已经修订为“凡公司工会会员均应缴纳会费，具体标准为每月按本人工资收入百分之零点五缴纳会费，工资收入尾数不足十元和各类津贴、补贴奖金等收入，暂不计算缴纳会费。”二是2026年4月16日，组织工会干部集中学习《河南省基层工会经费收支管理实施办法》。
28.银行账户未纳入财务核算。
（40）郑州新丝路国际港务投资有限公司于2023年10月27日及2024年1月30日，分别在中国建设银行郑州经济开发区支行及招商银行郑州经开区支行开立账户（41050178390809995555、371909547910000），该两个账户自开立后无任何交易记录，未纳入财务核算。
上述事项不符合《中华人民共和国会计法》第三条“各单位必须依法设置会计账簿，并保证其真实、完整”、第四条“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”及第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定。
整改措施：一是剖析问题产生原因，中国建设银行郑州经济开发区支行及招商银行郑州经开区支行两个账户均是因为实际业务需要开立，后由于银行政策变更和实际业务调整未启用。因两个账户均未发生过资金交易，故未在财务核算中列示该账户。二是排查公司银行账户，是否均在会计核算-银行账户中体现，对于长期未使用的银行账户及时予以注销。针对巡察中提到的两个账户，已发起银行账户注销的审批流程，待审批完成后去银行办理注销手续，计划2026年一季度完成以上两个账户的销户事宜。
整改结果：已完成
整改措施：一是公司银行账户开立已按照流程上报审批，客观原因导致账户未启用故未在核算系统中列示。二是招商银行郑州经开区支行账户已于2026年1月完成销户。中国建设银行郑州经济开发区支行账户已于2026年3月完成销户。
29.采购程序不规范。
（41）郑州新丝路国际港务投资有限公司2022年3月对郑州中欧班列集结调度指挥中心项目造价咨询服务进行询价，中标单位为河南省伟信招标管理咨询有限公司，合同签订时间为2022年3月25日，报价单日期为2022年3月28日。该项目先签订合同，后进行询价。
上述事项不符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十一条关于评标委员会应当否决投标的七种情形之一“投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为”的规定。
整改措施：一是加强对公司招标采购制度的学习，每年开展一次公司招标采购制度的学习，掌握核心流程顺序和具体制度要求。二是采用标准化的合同审批单、评审报告等模板，严格按照时间顺序落实流程，理顺逻辑关系。三是开展对以往类似项目的排查，发现问题及时纠正，确保按照公司制度要求执行。同时每季度开展一次招投标领域专项核查，形成核查报告。
整改结果：已完成
整改措施：一是3月27日，公司邀请专业律师组织开展招投标及合同管理专项培训。二是公司已制定标准合同审批单，后续审批将严格按照时间顺序落实流程。三是梳理2025年投发招投标、询比项目，未发现异常。
30.列支住宿费无增值税专票。
（42）郑州新丝路国际港务投资有限公司列支住宿费无增值税专票，不能抵扣进项税增加费用，如：2023年11月记36号凭证，列支住宿费1,240元；2024年10月记18号凭证，列支住宿费4,314元，均为增值税普通发票，损失了进项税的抵扣。
上述事项不符合郑州新丝路国际港务投资有限公司《费用报销管理制度》第十二条“为降低公司税负，节约公司成本，报销的发票应当按照要求取得增值税专用发票。因未获取增值税专用发票（应取而未取）或发票开具有误、抵扣过期等各种原因导致进项税额不能抵扣而造成的损失将由相关人员负责承担，否则财务金融部有权要求重开、退单，或不予受理”的规定。
整改措施：一是梳理现行制度的完备性，结合制度要求严格做好贯彻落实。如发现现行制度存在短板，则及时予以修订完善。二是公司制度更新后，实际执行中对于差旅费报销没有按照制度规定取得增值税专票的，税额损失都由员工自行承担。三是继续加强制度的宣贯培训和过程监督，确保制度要求严格执行。
整改结果：已完成
整改情况：一是日常票据审核中已严格按照公司制度审核，拒收不合规票据，确保原始票据合法合规。二是报销单据审核时若存在应取未取专票的情况，相应的税费在审核时予以扣除，由员工个人承担。三是审核票据时针对票据存在的问题及时与业务人员沟通，确保票据严格按照制度要求提供。
31.培训师资费超标。
（43）郑州新丝路国际港务投资有限公司2023年12月记8号凭证，支付郑州铭智企业管理咨询有限公司培训服务费用46,000元，其中师资劳务课酬费超过标准6,000元；2024年6月记13号凭证，列支安全生产管理培训费48,180元，其中师资劳务课酬费超过标准15,000元；合计超标21,000元。
上述事项不符合《郑州市市直机关培训费管理办法》（郑财行〔2017〕8号）第九条“师资费在综合定额标准外单独核算。（一）讲课费（税后）执行以下标准：院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元；正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元；副高级技术职称及以下专业人员每学时最高不超过500元；讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算。其他人员讲课费参照上述标准执行。同时为多班次一并授课的，不重复计算讲课费”的规定。
整改措施：一是立即开展培训费专项核查工作，全面梳理近3年公司各类培训项目的费用支出情况，未发现同类问题。
二是组织财务人员、培训经办人员专题学习《郑州市市直机关培训费管理办法》（郑财行〔2017〕8号）等制度文件，认真研读相关政策、标准，确保掌握。三是强化培训费用全流程管控，建立培训项目“事前预算审批、事中过程监督、事后费用核查”全流程管控机制，加强培训费用的审核与管控。四是定期开展自查工作，形成闭环管理。通过自查，2025年公司共外聘老师培训5次，均未发生培训师资费超标的现象。
整改结果：已完成
整改情况：一是已全面梳理近3年公司各类培训项目的费用支出情况，未发现同类问题。二是已组织相关人员学习制度规范，确保掌握培训费用执行标准。三是已通过公司信息化办公系统，完成事前、事后审批流程的建立。四是已完成2025年培训情况自查，全年公司共外聘老师培训5次，均未发生培训师资费超标的现象。
32.公务车辆管理不规范。
（44）郑州新丝路国际港务投资有限公司及子公司均未建立公务车使用台账、加油台账、维修台账，车辆派车单不全（郑州新丝路国际港务投资有限公司2024年11月7日至2024年12月31日无派车单，车辆公里数差额为2833公里）。
整改措施：一是结合公司公务车辆管理制度，加强对公司公务车辆使用管理办法的宣贯培训，强化经办人员对制度的理解，严格按照制度要求执行。二是按要求健全并完善相关台账及表单，强化纪检等纪律监察部门的监督，确保按照制度执行。同时定期每季度对公务车辆管理的规范性开展自查，通过自查及时发现并纠正执行中的偏差。
整改结果：已完成
整改情况：一是公司于2025年9月修订了公务车辆使用管理办法，并报区国资部门备案。二是已督促公务车辆管理人员开展制度学习，并严格按照要求执行。三是已建立保养维修、充电相关台账并规范登记派车单。四是于2026年3月31日开展自查，未发现违规使用情况，并通过自查对公车妥善使用提出完善建议。
（45）郑州新丝路国际港务投资有限公司提供的公务派车申请单存在填写不完整的情况。如：2023年公务用车派车单中用车日期，用车目的地未填写。
整改措施：一是加强对公司公务车辆使用管理办法的宣贯培训，强化经办人员对制度的理解，严格按照制度要求执行。二是制定相关制式表单，强化纪检等纪律监察部门的监督，确保按照制度执行。同时定期每季度对公务车辆管理的规范性开展自查，通过自查及时发现并纠正执行中的偏差。
整改结果：已完成
整改情况：一是公司于2025年9月修订了公务车辆使用管理办法，并报区国资部门备案。二是已督促公务车辆管理人员开展制度学习，严格按照要求执行，规范填写派车单。三是已建立保养维修、充电相关台账并规范登记派车单。四是于2026年3月31日开展自查，未发现违规使用情况，并通过自查对公车妥善使用提出完善建议。
（四）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面
整改意见：强化党建引领，筑牢治理根基，提升整改效能。一是深化党建与业务融合。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻二十届四中全会精神，将习近平总书记关于国企改革、发展新质生产力的重要论述纳入理论学习，进一步提高班子成员和党员群众的综合素质和工作能力。二是完善治理权责体系。修订党总支会、董事会、监事会议事规则，完善党总支前置研究重大经营管理事项清单，通过党建引领明确治理权责边界、强化监事会监督效能、激活工会服务动能。三是落实巡察整改主体责任。持续抓好巡察整改工作落实，成立巡察整改工作领导小组，党总支书记任组长，班子成员按“分管领域”认领整改任务，以巡察整改为契机，深入开展举一反三，查缺补漏，建立长效机制，提高整改质效。
优化主业布局，提升经营质效，推动高质量发展。一是优化主业布局。以国资部门下发文件为基准，对集团下属所有业务板块进行一次彻底的体检，明确界定主责主业，对效益低下的非主业进行清退剥离，释放沉淀的资金、人才、土地，从而集中资源，明确战略方向。二是强化人才队伍。围绕主责主业，建立分层分类的培训体系，对管理干部、技术骨干、一线员工开展精准化、常态化培训。三是提高经营质效。将公司的的年度经营指标，科学的分解到每个部门、每个团队乃至每个岗位，签订年度目标责任书，明确权、责、利。紧密对接国家、省市区“十五五”规划，围绕自身领域，抽调战略、财务、工程、法律方面人才，成立专门团队。
完善财务制度，规范招采合同，强化资产管理。一是完善财务内控制度，规范资金使用。通过核查财务审批权限、资金拨付流程、账务核算准确性等关键环节，完善有关财务制度，靶向纠治制度缺失、流程不畅、监管缺位等问题，加强人员轮岗，明确各岗位权责边界。二是加强招投标合同管理，筑牢合规防线。完善招投标管理制度，明确招标范围、流程和评审标准，推进阳光招标；健全合同全生命周期管理体系，加强合同谈判、签订、履行、变更、终止等各环节审核把关。三是强化固定资产管理，规范物资采购。建立健全固定资产动态管理台账，规范资产购置审批、定期盘点、维护保养、报废处置等流程。防止国有资产闲置、流失，提升固定资产精细化管理水平。
33.新丝路港投党总支设置不规范。
（46）按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，国有企业党总支一般由5至9人组成。新丝路港投党总支仅有4人。
整改措施：积极向经开区党工委报告党总支设置不规范问题，提出增补1-2名委员的申请，获得批复后按程序增补党总支委员，以符合《条例》规定。
整改结果：已完成
整改情况：已于4月17日向区党工委报送《关于召开党员大会补选党总支部委员会委员的请示》，正在等待批复，获得批复后按程序增补党总支委员，以符合《条例》规定。
34.组织生活会开展走过场。
（47）2024年12月10日郑州新丝路国际港务投资有限公司党总支组织生活会：（1）会前未开展谈心谈话听取意见；（2）组织生活会记录照片缺失；（3）查摆问题只有问题没有整改措施；（4）只有党总支委员开展批评和自我批评，没有体现普通党员同志态度。
整改措施：一是起草并印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，组织各党支部书记和党务干部开展培训，重点解读组织生活会的规范流程与质量标准。二是要求各支部严格按规定程序筹备和召开组织生活会，确保查摆问题要明确整改措施、谈心谈话、材料归档、批评环节全覆盖等要求刚性落地。
整改结果：已完成
整改情况：一是已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，并于3月11日组织各支部书记及委员集中学习《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》文件内容。二是已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，并于3月11日组织各支部书记及委员集中学习《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》文件内容，要求各支部严格按照规定程序筹备组织生活会。
（48）2023年组织生活会征求意见不深入，党员对班子成员以表扬为主，提出的问题“辣味不足”。例如，张文娟对刘杰、王普、徐远胜三位同志存在问题中只提优点，未指出问题。李向和史嘉懿未填写建议整改措施。
整改措施：起草并印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，组织各党支部书记和党务干部开展培训，明确要求批评意见必须聚焦具体问题与不足，杜绝单纯表扬，并将会前审核、会上引导与会后对整改措施的完整性检查相结合，避免此类问题再次发生。
整改结果：已完成
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，并于3月11日组织各支部书记及委员集中学习《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》文件内容。
35.党员大会召开频次不足。
（49）按要求，未设党小组的党支部需每月至少召开一次党员大会，郑州新丝路国际港务投资有限公司第一党支部9月份，第二、第三党支部8、9月份未召开党员大会。
整改措施：一是起草并印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，要求各党支部认真学习文件内容，规范组织生活。二是起草并印发《“三会一课”制度》，要求各支部须按月制定党员大会主题计划并报党总支备案。党总支将每月下旬进行提醒检查，对临近未召开的支部进行预警督办，确保制度刚性执行。
整改结果：已完成
整改情况：一是已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习。二是已印发《“三会一课”制度》，三个党支部党员大会主题计划已报至党总支。
36.“三会一课”制度落实不到位。
（50）2025年3月19日与20日分别召开的党总支党员大会照片雷同、2025年9月30日专题党课会议记录，会议图片缺失。
整改措施：组织各党支部学习《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》内关于“规范组织生活记录工作”相关内容，各党支部将指定专人对会议记录本、签到表、现场照片等过程材料进行同步归档与交叉核验，严禁涂改，确保所有材料真实、准确。
整改结果：已完成
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习，进一步规范会议材料的归档保存。
（51）2025年5月8日扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育推动全面从严治党向纵深发展会议，请假2人，签到表中未备注请假。2025年3月6日扩大高水平对外开放加快建设贸易强国会议：无会议主题内容、列席人员人数涂改；请假3人，签到表中，1人备注，2人未备注请假。
整改措施：组织各党支部学习《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》内关于“规范组织生活记录工作”相关内容，明确要求会议记录必须包含出席及请假人员信息，规范签到备注，严禁涂改。
整改结果：整改结果
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习，进一步加强党支部组织生活会的规范性。
（52）2025年3月-9月党课记录本中，会议记录一览表会议主题缺失。
整改措施：组织各党支部学习《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》内关于“规范组织生活记录工作”相关内容，明确要求会议记录必须包含完整主题，严禁涂改，并指定专人负责记录审核与归档，确保会务工作严格规范。
整改结果：已完成
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习，加强会议记录管理及归档的规范性。
（53）2025年3月6日、5月8日、6月26日、9月30日四次党课学习教育会，2025年3月19日、3月20日、4月28日、5月8日党员大会，孙兵（中共党员）、张广杰（中共党员）均请假。
整改措施：对频繁请假的党员进行个别谈话提醒，重申组织生活纪律要求。将党员参加组织生活情况纳入年度评议考核，实现刚性约束。
整改结果：已完成
整改情况：2月11日，由党总支纪检委员刘晓燕对张广杰同志进行谈话提醒；4月1日，由党总支纪检委员刘晓燕对孙兵同志进行谈话提醒。
37.党总支对下属党支部指导缺位。
（54）党总支对下属党支部未定期检查支部标准化建设（如台账规范、阵地建设）情况。
整改措施：党总支制定并下发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，明确党总支将定期对下属党支部标准化建设情况开展检查，重点查看支部工作台账是否规范、组织生活是否严格、阵地建设是否达标等方面内容。
整改结果：已完成
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习，按要求开展相关检查工作。
38.主题党日制度未落实。
（55）2025年党总支及下属三个党支部未按要求定时开展主题党日活动，党员大会多以“读文件、学报纸”为主，未结合企业特点开展“安全生产月”“技能比武”等实践活动。
整改措施：一是起草并印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，要求各支部每月相对固定时间开展主题党日，突出政治教育和党性锻炼。内容可结合"三会一课"、参观学习红色教育基地或者举行业务交流、业务技能比武等与业务相关的活动统筹安排。二是党总支在每月下旬将进行提醒检查，对临近未召开的支部进行预警督办，确保制度刚性执行。
整改结果：已完成
整改情况：一是已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习。二是2月28日、3月16日、17日、20日均对各支部开展工作进行提醒。
39.党费收缴不规范。
（56）党费收缴未按要求逐月收取，2022年-2023年党费为按季度收取。
整改措施：一是自即日起，坚决执行党费按月收缴规定。明确每月21日为党费收缴日（如遇周末往后顺延），确保党费收缴及时、足额、规范。二是建立统一的党费收缴电子台账，详细记录每位党员每月应缴、实缴情况。
整改结果：已完成
整改情况：一是按照区企业党工委要求按时开展党费收缴工作。二是已建立党费收缴台账，每月更新。
40.党建引领工作落实不到位。
（57）企业网站、公众号党建内容更新频率较低，网站《党建园地》栏目2025年仅5月份更新，2024年仅更新两篇；宣传内容仅为活动简报，与中心工作融合度低，未发挥引领作用。
整改措施：一是明确企业网站“党建园地”及公众号党建专栏每月至少更新1次，由纪检监督部牵头负责，各支部指定信息员按月报送素材。严格执行“信息员初审、支部书记复审、党总支书记终审”的三级内容审核发布流程，确保更新频率与内容质量。二是将党建宣传更新频次、内容质量及融合深度纳入支部党建考核与年度评优。
整改结果：已完成
整改情况：一是2月3日，第二党支部报送“新丝路港投公司第二党支部开展‘党建引领促安全，业务融合共发展’党员活动”；2月4日，党总支报送“春节是‘考点’，年关亦‘廉关’”；3月10日，党总支报送“树立和践行正确政绩观，总书记这样嘱托”等宣传稿件，在公司微信公众号或网站上进行了发布。二是于4月10日对各支部下发《关于将党建宣传工作纳入支部党建考核与年度评优的通知》。
41.党建与业务“两张皮”，未建立党建与生产经营融合机制。
（58）2023年刘杰同志《述职述廉述学报告》中提出主要问题：“党建引领工作在企业经营管理中缺乏深度融合，学习活动形式单一，不够深入。而刘杰同志在《2024年度抓基层党建工作述职报告》中提到“针对党建引领工作缺乏深度融合问题，我们已加强党建与业务融合的机制建设”。但经查阅新丝路《党建发文台账》，并无相关制度的制定记录。
整改措施：一是制定并印发《关于推进党建工作与业务经营深度融合的实施办法》，并要求各支部组织党员进行学习。该制度明确了融合的机制、路径、载体及责任主体，自发布之日起全面执行，切实解决“无相关制度”的问题。二是公司各党支部根据《关于推进党建工作与业务经营深度融合的实施办法》，结合本部门具体业务，制定相关工作计划，报公司党总支备案。
整改结果：已完成
整改情况：一是已印发《关于推进党建工作与业务经营深度融合的实施办法》，各支部于三月份完成学习。二是已印发《关于推进党建工作与业务经营深度融合的实施办法》，各支部于三月份完成学习，各党支部工作计划已报党总支。
42.党内组织生活缺乏严肃性。
（59）2022年12月30日召开的新丝路港投党支委会，讨论通过党支部入党积极分子人选，投票结果报告单赞成票书涂改，计票单不完整，且得票数统计涂改严重。
整改措施：统一设计并启用规范化、要素齐全的《表决票（报告单）》《会议签到表》等模板。严格要求所有会议材料（签到、记录、票决单等）必须当场填写、核对、收集，由记录人、主持人现场签字确认后封存，严禁事后涂改或补签。
整改结果：已完成
整改情况：已于4月16日设计并启用统一样式的《表决票》《会议签到表》等模板，并在后续执行中规范记录，避免涂改。
（60）在查阅资料时发现，2025年郑州新丝路港投党总支部委员会会议记录本参会人员未及时签到，存在通过后期增加纸张补签的现象。如，2025年4月3日，党总支部委员会会议记录。
整改措施：起草并印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，并组织各党支部学习通知内关于“规范组织生活记录工作”相关内容，各党支部将指定专人对会议记录本、签到表、现场照片等过程材料进行同步归档与交叉核验，严禁涂改或补签，确保所有材料真实、准确。
整改结果：已完成
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习，并遵照执行。
43.党员发展程序不规范。
（61）查阅资料发现张焱鑫同志和梁冰同志入党积极分子备案表中，党（总）支部意见没有加盖公章。
整改措施：一是对张焱鑫、梁冰两位同志的入党积极分子备案表进行核查，按规定由所属党支部补充完善意见并加盖公章。同时，对近年来的同类材料开展一次集中自查，确保所有档案要素齐全、手续完备。二是组织各党支部支委会成员集中学习发展党员工作规程，重点培训材料规范填写与审核要求。
整改结果：已完成
整改情况：一是已于4月10日对两位同志的入党材料补充完善意见并由支部盖章。二是已于3月11日组织各党支部书记及委员学习发展党员工作流程及中国共产党发展党员工作细则。
44.民主评议党员活动不严肃。
（62）新丝路港投党支部于 2025 年 3 月 19 日上午召开党支部民主评议党员大会，该会议内容已形成专题简报。但新丝路2025年党员大会记录本中，3月19日仅有部署2025 年全面从严治党工作等相关内容。
整改措施：对会议记录本中缺少2025年3月19日党员大会的漏记情况进行补记，统一归档。
整改结果：已完成
整改情况：已完成缺少内容的补记工作，并统一归档。
（63）张广杰同志《民主评议党员登记表》个人总结过于简单，且本人意见没有签名。
整改措施：联系张广杰同志本人补充完善总结内容并补签。
整改结果：已完成
整改情况：张广杰同志已完善登记表。
（64）缺少孙兵同志《民主评议党员登记表》。
整改措施：一是立即要求相关支部与孙兵同志本人核对情况，补充完善登记表。二是同时由党总支牵头，对全体党员的评议材料归档情况进行一次全面核查，确保档案完整，并明确专人负责此类材料的日常收集与管理。
整改结果：已完成
整改情况：一是孙兵同志已完善登记表。二是已于4月16日组织人员进行评议材料核查工作。
45.基层党组织凝聚力、向心力弱化。
（65）根据新丝路港投相关情况汇报，党员参与组织生活的热情不高，开展党员大会及党课时，党员参与率一般在75%左右，部分党员存在“被动参与”甚至“不参与”的情况。
整改措施：全面严格执行组织生活考勤与公示，将党员参与情况（含请假事由）每月在支部内公示。对无故缺勤或参与率过低的党员，由支部书记及时进行提醒谈话；屡次不改的，依据规定予以相应组织处置，并将此情况作为民主评议、评优评先的重要依据。党员参与组织生活率不低于85%。
整改结果：已完成
整改情况：已印发《关于进一步规范和加强党支部组织生活的通知》，各支部于三月份完成对文件内容的学习。
46.工会服务基层员工作用未突显。
（66）新丝路港投工会“维权、服务、建设、教育”四项基本职能落实不到位，在企业发展中未充分发挥“桥梁纽带”作用：工作方式传统固化，以发放福利费用为主，缺少文体比赛、职业技能提升、新兴技术培训等个性化需求。
整改措施：一是组织工会干部专题学习工会法及相关条例，深刻领会“维权、服务、建设、教育”四项基本职能内涵，扭转将工会工作等同于“福利发放”的片面认识。二是围绕文体生活、技能提升、身心健康等系统开展职工需求调研，按照职工需求组织开展文体竞赛等相关活动。
整改结果：已完成
整改情况：一是已于4月16日组织工会干部开展专题学习。二是已按照职工需求于春节前夕开展新春游园会活动（含业务知识竞答）、三八节组织女职工开展“花漾生活·香遇美好”主题手作活动，并开展调查问卷。
（67）对基层一线职工、困难职工等重点群体的关注和帮扶不足，未建立相关制度。
整改措施：制定《关于建立重点群体关注帮扶制度的实施办法》，明确帮扶对象、标准、程序。
整改结果：已完成
整改情况：2026年1月19日，经工会审核，《关于建立重点群体关注帮扶制度的实施办法》已签发。
47.监事会程序空转，存在监督漏洞。
（68）查看新丝路港投监事会会议纪要时发现对公司“三重一大”事项没有做到全覆盖，例如：党总支会议纪要关于新丝路港投及子公司2024年预算的相关内容未在监事会会议记录中体现；在查阅谈话记录材料中发现涉及“三重一大”事项监事会未体现。
整改措施：一是针对梳理发现的遗漏事项（如2024年预算相关内容），及时补充完善监事会会议记录。二是组织监事会成员开展专题培训，重点学习“三重一大”事项监督相关法律法规、公司制度、业务知识等，提升监事的监督意识和专业能力，确保能够准确识别、有效监督“三重一大”事项。三是加强监事会与各部门、子公司的协同联动，及时掌握“三重一大”事项最新动态，确保监督信息畅通，提前介入监督工作。
四是将子公司“三重一大”事项监督纳入公司监事会统一管理范畴，定期对子公司“三重一大”事项监督情况进行专项检查，督促子公司严格执行监督制度，确保监督全覆盖，不出现监督盲区。
整改结果：已完成
整改情况：一是针对梳理发现的遗漏事项（如2024年预算相关内容），已补充完善监事会会议记录。二是已于4月13日组织监事会成员开展专题培训。三是已在日常工作中加强监事会与各部门、子公司的协同联动，及时掌握“三重一大”事项最新动态，确保监督信息畅通，提前介入监督工作。四是已将对“三重一大”事项的监督纳入日常工作。
48.领导班子会议制度落实不到位。
（69）查阅资料了解：在2024年1月2日至2024年6月17日之间未召开领导班子会，会议频次未达到制度要求。依据“2024年郑州新丝路港投 制度汇编（试行）第二章第三节领导班子会议事规内容第三条：领导班子会原则上应每月召开一次。”
整改措施：一是加强对公司会议制度学习，每年开展一次全面的制度学习，持续加强对制度的理解，严格按照制度要求组织召开会议。二是提升会议召开的规范性，做好会议记录等相关材料的保存。三是定期对照制度要求进行自查，发现问题及时纠正，确保按照公司制度规范执行。
整改结果：已完成
整改情况：一是已组织各部门审阅制度内容并反馈意见，对制度汇编进行修订，并将在修订完成后开展培训。二是目前领导班子会的召开已按制度要求开展，每月至少召开一次。三是已由专人开展会议记录并妥善保管。四是已对照制度要求组织开展领导班子会议，经自查目前领导班子会会议召开频次符合要求。
49.对外担保管控不严。
（70）郑州新丝路国际港务投资有限公司2024年1月12日为集团外无股权关系的企业（郑州经开水务发展有限公司）承担连带责任担保，存在法律风险。上述事项不符合郑州市《关于改进和加强市管企业担保管理工作的通知》“五、严格限制担保对象。市管企业原则上不得对本企业外无股权关系的企业提供任何形式担保，只能对具备持续经营能力和偿债能力的子企业或参股企业提供担保”的规定。
整改措施：一是公司坚持以合规经营与风险防控为导向，严格对照郑州市关于市管企业担保管理的相关文件要求，全面梳理规范担保对象准入标准，全面排查存量担保业务，针对性做好风险研判与后续管控，切实防范法律及经营风险。二是严控为无股权关系企业担保的事项，若因区内统筹确需公司进行担保，提供相关文件备案。三是提升全员合规履职意识，持续健全常态化监督管理机制，确保公司担保业务全程合规、风险可控，推动企业合规管理水平的稳步提升。
整改结果：已完成
整改情况：一是公司严格遵循郑州市关于市管企业担保管理的相关文件要求，将合规经营与风险防控作为核心导向。对担保对象准入标准展开全面梳理与规范，同时对存量担保业务进行细致排查，确保担保业务在合法合规的框架内稳健运行。二是公司建立了严格的担保审批机制，坚决严控为无股权关系企业提供担保。对于因区内统筹等特殊情况确需公司进行担保的项目，要求相关部门必须提供完整、有效的相关文件，并在公司内部进行备案登记。通过这一举措，进一步规范了担保流程，降低了潜在风险。三是为提升全员合规履职意识，公司组织了培训活动，确保员工深入理解合规要求。加强对担保业务全流程的监督检查，目前公司担保业务全程合规、风险可控，企业合规管理水平得到稳步提升。
（71）郑州新丝路国际港务投资有限公司先后于2024年1月与洛银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，对郑州经开水务发展有限公司进行担保、2024年6月与郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行签订《最高额保证合同》，对郑州新丝路城市发展有限公司进行担保，但公司未制定《对外担保管理制度》。
整改措施：一是公司已制定内部借款和担保管理制度，并于2025年7月28日起开始执行，后续继续完善对外担保相关的管理规范。二是强化对外担保业务流程梳理与审批管控，健全监督检查，压实合规管理责任，加强全员合规教育培训，提升岗位人员专业素养与风险防控意识，确保各项管控要求落地见效。三是对现有担保项目进行穿透式审查，设定关键风险指标如担保对象负债率等，实时监控，识别潜在风险点，为财务决策提供数据支持。
整改结果：已完成
整改情况：一是公司高度重视内部借款和担保管理制度的制定工作，经过深入调研与审慎研讨，于 2025 年 7 月 28 日正式出台并执行内部借款和担保管理制度。该制度明确了内部借款和担保的审批流程、责任主体、风险控制等关键环节，为公司的资金管理提供了坚实的制度保障。二是为强化对外担保业务的风险防控，公司对现有业务流程进行了全面梳理，明确了各环节的操作标准和审批权限，确保业务流程清晰、规范。公司积极开展全员合规教育培训活动，提升岗位人员的专业素养和风险防控意识，确保各项管控要求能够切实落地见效。三是公司对现有担保项目进行了穿透式审查，从担保对象的经营状况、财务状况、信用记录等多个维度进行深入分析，全面评估担保项目的风险水平。结合担保对象负债率、偿债能力等，为财务决策提供准确、及时的数据支持，有效防范了潜在风险的发生。
（72）郑州新丝路国际港务投资有限公司2024年1月与洛银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，对郑州经开水务发展有限公司进行担保，未在担保台账中体现。
整改措施：一是查明问题原因，以上两笔担保业务已完结，被担保对象已履行还本付息义务，故未在担保台账中体现。二是及时完成相关担保事项的台账补登，同步对存量担保业务进行全面梳理核查，进一步规范台账管理流程，明确岗位责任与操作标准。
整改结果：已完成
整改情况：一是深入溯源，确认业务状态。针对担保业务在台账中未体现的问题，公司通过查阅原始合同、财务凭证、沟通业务经办人员等多种方式，全面深入地查明问题原因。确认上述两笔担保业务均已正常完结，被担保对象已严格按照合同约定履行了还本付息义务，不存在逾期或违约情况，因此未在担保台账中进行登记记录。二是补登台账，规范管理流程。在明确业务状态后，公司立即安排专人按照规范要求，及时完成了相关担保事项的台账补登工作，确保台账信息的完整性和准确性。同时，以此次事件为契机，对存量担保业务展开了全面梳理核查，对每一笔业务的担保对象、担保金额、担保期限、还款情况等关键信息进行逐一核对，防止类似问题再次发生。
50.休假管理制度不健全。
（73）经查阅郑州新丝路港投制度汇编发现缺少关于育儿假的规章制度。
整改措施：一是全面梳理国家、省、市关于育儿假的最新政策法规（如《河南省人口与计划生育条例》等），结合公司实际经营情况和员工结构特点，完善公司《考勤与休假管理制度》。二是强化制度宣贯与执行监督，确保员工清晰知晓制度内容及申请流程；综合管理部建立育儿假申请登记台账，定期对制度执行情况进行核查，及时解决执行过程中出现的问题，保障制度落地见效。
整改结果：已完成
整改情况：一是已完成相关政策法规梳理，并修订《考勤与休假管理制度》。二是已建立“育儿假”请假审批流程，明确申请条件，目前已有符合条件人员开始享受育儿假期。
51.会议纪要内容不规范。
（74）查看2025年党总支会议纪要台账，发现缺失中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会会议纪要〔2025〕02号文件。
整改措施：查找2025年02号会议纪要原件，若遗失则依据原始记录重新整理，按规定编号归档，确保原件连续。
整改结果：已完成
整改情况：已完成党总支2025年02号会议纪要归档工作。
（75）会议纪要台账内容不全：（1）序号1台账缺少会议纪要（〔2025〕01号）第三项：听取巡察整改领导小组办公室汇报整改情况；（2）序号21台账缺少会议纪要（〔2025〕21号）缺少第四项：围绕“深入贯彻中央八项规定精神成效与经验”开展集中研讨。
整改措施：一是核对原始会议记录，将01号、21号纪要台账中缺失的议题内容补充完整。二是明确纪要“起草-核对-签发-归档”各环节责任人，归档前认真核对，确保内容、编号、台账三者完全一致。
整改结果：已完成
整改情况：一是已于3月6日核对2025年度全部原始会议记录，将台账中缺失的议题内容补充完整。二是已经印发《关于明确新丝路港投党总支会议纪要管理责任及核对归档要求的通知》。
52.文件发文不规范。
（76）新丝路港投党支〔2022〕1号、2号、3号、4号、5号、6号；新丝路港投党支〔2023〕1号、2号、3号；新丝路港投党〔2024〕1号、2号、3号红头文件均未加盖公章。不符合《党政机关公文处理条例》第九条（十三）项公文中有发文机关署名的，应当加盖发文机关印，并与署名机关相符章的规定。
整改措施：一是对2022-2024年间提及的未盖章文件进行逐份核查。对确需用印但漏盖的文件，履行内部审批后统一补盖公章。二是组织各党支部支委会成员及党务干部学习《党政机关公文处理工作条例》，确保后续不再发生此类问题。
整改结果：已完成
整改情况：一是已于3月10日对2022年/2023年/2024年党组织发文完成核查盖章并归档流程。二是已于3月11日组织各党支部支委会成员及党务干部学习《党政机关公文处理工作条例》。
（77）查阅新丝路港投发文审核单，缺少总经理签字，发文审核流程不符合程序。
整改措施：一是认真分析原因，主要是因1项文件由于线上审批后，线下未及时进行补签。二是加强培训学习，进一步明确具体要求。三是加强日常的定期梳理检查，严格执行发文审核要求，做好签批手续留存。
整改结果：已完成
整改情况：一是已查明原因，并在线上审批后，在线下进行补签。二是发文相关岗位人员已开展制度学习，举一反三，避免后续工作中再次出现同类问题。三是已严格按照发文要求进行审核签批，并留存审批手续。
53.制度制定不完善。
（78）经查阅资料，新丝路港投制度汇编中未体现外出商谈人员工作规范问题与监督办法。无法有效监督外出商谈人员工作规范问题。
整改措施：一是完善外出商谈人员工作规范。在《考勤与休假管理制度》中补充“出差与外派”相关制度条款，同时与财务管理制度中差旅报销标准、事前审批管理等相结合，健全管理体系。二是加强制度宣贯培训和日常行为规范监督管理，发现问题及时纠正，保障制度有效执行，形成“规范+监督”闭环管理体系。
整改结果：已完成
整改情况：一是已在《考勤与休假管理制度》中补充“出差与外派”相关制度条款。二是已组织各部门审阅制度内容并反馈意见，对制度汇编进行修订，并将在修订完成后开展培训。
54.人才队伍建设需加强统筹谋划。
（79）分管领导各自牵头、部门间配合松散，未形成“一盘棋”局面；核心业务板块人才不足，党建、纪检、监事会、工会等领域均为兼职配置，履职精力分散；激励方式单一、考核指标不科学，未与人才价值、贡献挂钩，易造成人才流失，留才引才能力不足。
整改措施：一是持续发挥党组织的领导核心作用，强化党建引领业务发展，以党建凝聚力量。二是围绕公司主要经营目标，通过各类行政办公会议，针对需要跨部门协调问题，进行有效沟通协调。三是科学制定考核指标，完善激励方式，实现绩效与贡献密切挂钩，切实提升留才引才能力。
整改结果：已完成
整改情况：一是通过党总支前置研究讨论重大事项以及在制度中明确党总支发挥领导作用，把方向、管大局、促落实的主要职责强化党组织的领导核心作用。二是通过开展党建工作，加强公司凝聚力和向心力。三是根据工作需要，定期召开党总支会、董事会、领导班子会，对需要跨部门协调的事项及时进行协调。四是制定《员工动态管理制度》《绩效管理制度》《员工奖惩管理制度》等制度，形成健全的常态化人才激励制度。五是2026年1月组织完成员工年度绩效考核工作，并将绩效考核结果应用于年度绩效工资发放，同时作为年度评优评先的重要参考。
55.资本运营主观能动性不强。
（80）经开区2024年度综合考评——市场化经营项目收益:企业自主申报项目(以经审批的经营收益水平进行考核)未申报。
整改措施：一是持续推动供应链、铁海联运等市场化经营业务开展。同时在2026年将积极申报市场化经营项目，通过豫远通贸易公司、中部陆海公司、郑经海融公司等子公司，围绕主责主业，有效增加业务收入。二是建立市场化项目挖掘与储备机制，常态化对接郑州经开区投资促进局、经济发展局等部门，及时获取市场化项目申报政策与导向，建立产业链上下游企业联动机制。三是拓展项目来源，主动对接物流、港口、供应链贸易、下游需求商等领域优质合作方，挖掘合资共建、委托运营等市场化项目机会。
整改结果：已完成
整改情况：一是豫远通贸易子公司2026年上报3亿元营收目标与50万元经营性利润目标。郑经海融(海南)子公司2026年上报贸易收入2000万元的目标与净利润5万元的目标。中部陆海子公司2026年上报完成铁水联运开行量10000TEU的目标。二是已建立市场化项目挖掘储备机制，常态化对接经开区相关部门获取政策导向，下属子公司市场化拓展有序推进，市场化经营收入稳步提升。三是已与中铁七局开展钢材供应链及电线电缆供应链业务。四是正在推进与青海五彩碱业、吉林铁投经贸公司的煤炭贸易工作。五是与洋浦控股、龙腾科技、一凌、供销大集等合作项目正在洽谈。
56.党员理论学习不深入。
（81）在查阅资料时发现，个别班子成员、部分工作人员未结合自身岗位工作撰写学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》集中研讨材料，存在照搬照抄、简单拼凑、敷衍应付等问题。
整改措施：要求各党支部对《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》集中研讨材料进行排查，明确要求必须紧密联系个人思想与岗位职责，对不符合要求的材料退回重写，确保学习研讨不走过场、取得实效。
整改结果：已完成
整改情况：已于4月16日组织各支部对言研讨材料进行排查，进一步规范学习资料。
（82）（1）党员学习笔记普遍以“摘抄原文”为主，缺乏个人思考，无结合企业岗位职责的感悟，体现“抄而不学”。（2）陈俊菲、秦国勤、张广杰、孙兵4位同志没有学习笔记。
整改措施：一是对未交学习笔记的陈俊菲等4位同志，由纪检监督部下达督办单，由所在党支部进行谈话提醒，责令其在规定时间内补写学习笔记，有特殊情况的需提交情况说明。
二是制定并下发《关于进一步规范党员学习笔记的通知》，明确学习笔记须有结合岗位职责的感悟，支部定期检查，结果纳入考核。
整改结果：已完成
整改情况：一是四名同志均已完成补写。二是已印发《关于进一步规范党员学习笔记的通知》，进一步明确要求。
三、下一步工作打算
1.加强理论学习，强化政治意识。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把党的政治建设摆在首位，坚持用党的科学理论武装头脑，严明政治纪律和法律法规，坚持正确导向。坚持依法治司、按章办事，严格遵守工作纪律和各项法律法规制度。
2.强化党建引领，推动党建与业务深度融合。持续深化理论武装，严格落实 “第一议题”、三会一课” 等制度。规范党组织设置与党内政治生活，压实党建责任。严格执行 “三重一大” 决策制度 ，坚持“重大事项”党组织前置研究程序，把党的领导融入公司治理各环节，以高质量党建引领保障公司业务高质量发展。
3.建立整改长效机制，坚持自我完善。以本次巡察整改为契机，在整改问题的同时，深入查找问题的根源和成因，总结经验教训，从完善体制机制、健全制度体系、夯实根底工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、补齐短板、解决问题的长效机制，从而实现自我完善、自我提升。
4.强化责任担当、压实主体责任。坚持党的领导，持续扛牢主体责任，严格履行“一岗双责”，以实际行动践行“两个维护”，严格落实全面从严治党主体责任相关规定及要求，坚决执行上级党组织的各项部署。持续开展全面从严治党工作，切实管到关键处、管住关键事、管在关键时，形成推进主体责任落实的强大合力。
5.注重整改成果转化，推动主责主业提质。通过本次巡察整改，以本次巡察暴露的问题为导向，坚持“举一反三”，以整改为抓手，补齐工作短板，提升工作效能。把巡察整改与经营管理提质、重点项目攻坚紧密结合，以整改补短板、强弱项、破难题。聚焦主责主业优化资源配置，加强风险研判，提升市场化运营与精细化管理水平。在全体干部员工当中激发出敢于直面问题、解决问题的勇气，面对困难敢啃硬骨头的精神，从而激发全员为公司高质量发展，而不懈奋斗的工作热情和发展动能。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。
联系电话：0371-89975566 ；
邮政地址：郑州经济技术开发区经开第十八大街中欧班列集结调度指挥中心；
电子邮箱：zhglb@nsrpi.com。
中共郑州新丝路国际港务投资有限公司总支部委员会
2026年5月6日
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